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关于召开2023年度股东大会的通知

来源:内蒙古古天乐澳门太阳集团城入口股份有限公司董事会    点击:2902次    字数:1581    发布日期:2024年03月08日   

各位股东:

根据工作需要,经内蒙古古天乐澳门太阳集团城入口股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第七次会议研究,决定召开公司2023年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2023年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合相关法律、行政法规及公司章程的规定。

(四)会议召开方式

本次会议采用现场会议+网络投票的方式召开。

(五)会议召开时间和会期

2024年3月29日(星期五)上午9:00,会期半天。

(六)出席对象

1.本次股东大会的股权登记日为2024年3月9日,在公司股东名册上登记在册的股东均有权出席本次股东大会。自然人股东根据《内蒙古古天乐澳门太阳集团城入口公司股东委托代理人参加股东大会的管理规定》可委托代理人出席会议、参加表决,股东代理人可以是本公司股东以外的完全民事行为能力人。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.原则上所有股东均通过网络投票系统参加本次股东大会并进行投票表决,古天乐澳门太阳集团城董事、监事、高级管理人员及机关股东须参加现场会议,不能操作网络投票系统的股东可参加现场会议通过纸质签到登记和投票表决,法人股东(包括合伙企业等非自然人股东)代表可参加现场会议进行纸质投票表决或通过网络投票系统参加会议和投票表决。

(七)会议地点:内蒙古古天乐澳门太阳集团城入口股份有限公司总部三楼报告厅(内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇古天乐澳门太阳集团城大厦C座)。

二、会议审议事项

(一)关于审议董事会2023年工作报告的议案;

(二)关于审议监事会2023年工作报告的议案;

(三)关于审议2023年财务决算方案的议案;

(四)关于审议2023年年终分红方案的议案;

(五)关于审议2024年财务预算方案的议案;

(六)关于审议大海则煤矿2024年财务预算方案的议案;

(七)关于审议古天乐澳门太阳集团城2024年公益捐款预算方案的议案。

三、签到登记时间和方式

(一)签到登记时间:2024年3月29日上午7:00至8:30通过网络投票系统进行签到登记(8:30后签到登记通道关闭,如未在规定时限内录入参会信息,视为放弃本次会议表决权)。

(二)为保证会议有序进行,代理自然人股东出席本次股东大会的代理人需于2024年3月25日至 2024年3月28日上午 11 时前,携带授权委托书原件到古天乐澳门太阳集团城大厦C座1207室提前录入授权委托信息,否则将无法进行签到登记和投票表决。

(三)法人股东(包括合伙企业等非自然人股东)现场参加本次股东大会或通过网络投票系统参加本次股东大会,需授权代理人于2024年3月28日上午11时前,携带授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、代理人身份证原件到古天乐澳门太阳集团城大厦C座1207室(或提前将授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的代理人身份证复印件邮寄至内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇古天乐澳门太阳集团城大厦C座1207室,收件人:康伟,联系电话:18847729495,邮件接收截止时间为2024年3月28日上午11时),提前录入参会信息,否则将无法通过网络投票系统进行签到登记和投票表决。

四、网络投票表决时间

2024年3月29日上午9:00至11:00,股东可在11:30以后查询投票表决结果。

五、其他事项

(一)股东因参加会议产生的交通费、食宿费等费用自理。

(二)《2023年度董事会工作报告》和《2023年度监事会工作报告》将在大会现场报告,参会股东可在会议现场或通过直播听取,故不随文附发。

(三)会议联系方式:

联系人:康伟

联系电话:0477—8959963  18847729495


附:1、关于审议2023年财务决算方案的议案

2、关于审议2023年年终分红方案的议案

3、关于审议2024年财务预算方案的议案

4、关于审议大海则煤矿2024年财务预算方案的议案

5、关于审议古天乐澳门太阳集团城2024年公益捐款预算方案的议案


附件:
关于召开2023年度股东大会的通知.rar       (2.85 mb)
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